تعرف على مفهوم غسيل الأموال وطرق مكافحتها

98
0

قال دكتور نبيل أحمد حلمي، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق واستاذ القانون الدولي، إن غسيل الأموال من الموضوعات الهامة للغاية وسعدت بتناوله والاهتمام به من خلال مؤتمر تعاوني شمال أفريقيا والشرق الأوسط، موضحا أن غسيل الأموال هو جريمة يقم بها بعض الأشخاص الذين يحصلون على أموال كثيرة بطريقة غير مشروعة وجعلها تظهر أمام الناس بأنها مكتسبة بطريقة مشروعة.
وأضاف “حلمي” خلال حواره بالتلفزيون المصري، اليوم الاثنين، أن من الطرق الغير المشروعة في الحصول على المال تجارة المخدرات والسلاح والدعارة وتجارة الأعضاء البشرية، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يتربحون من هذه التجارة يقمون بشراء شركات او عقارات ويقوموا بعمليات البيع والشراء للعقارات أو منتجات الشركات ويظهر الربح النهائي أنه من الشركات أو العقارات وهذه ليست الحقيقة والحقيقة أنهم قاموا بغسيل أموالهم في هذه الشركات، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على الشركات الموجودة الآن والتأكد من مصدر أموال هذه الشركات وأن الربح الخاص بهم ربح بطريقة شرعية.

البوابة نيوز

شاركنا رأيك